廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于全資子公司廣東塔牌集團(tuán)混凝土投資有限公司
對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、對(duì)外投資變更情況變更概述
1、對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更的基本情況
為拓展新業(yè)務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，配合和優(yōu)化混凝土產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，2010 年 6月4 日，公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司對(duì)外投資的議案》，同意公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（“塔牌混凝土”）與廣東新塔混凝土投資管理有限公司（“新塔混凝土”）共同出資 4680 萬(wàn)元在梅州市豐順縣設(shè)立子公司，興建一條年產(chǎn) 120 萬(wàn)米的管樁生產(chǎn)線及配套水泥磚生產(chǎn)線（“豐順管樁項(xiàng)目”），其中，塔牌混凝土股權(quán)比例為49%、新塔混凝土股權(quán)比例為51%。相關(guān)情況詳見(jiàn)公司2010 年 6 月5 日在巨潮資訊網(wǎng)站發(fā)布的公告《全資子公司對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：2010-026）。
新塔混凝土因資金原因，提出退出豐順管樁項(xiàng)目并終止與塔牌混凝土在該項(xiàng)目上的合作。經(jīng)認(rèn)真研究，公司同意新塔混凝土公司的退出請(qǐng)求，由公司全資子公司塔牌混凝土獨(dú)資建設(shè)。
豐順管樁項(xiàng)目變更前和變更后情況
項(xiàng)目 變更前 變更后
公司名稱 豐順縣塔牌混凝土構(gòu)件有限公司 豐順?biāo)苹炷翗?gòu)件有限公司
1、廣東塔牌混凝土投資有限公司，
投資主體及投資 占投資比例49%。 廣東塔牌混凝土投資有限公司，
比例 2、廣東新塔混凝土投資管理有限公 占投資比例100%。
司，占投資比例51%。
投資總額（萬(wàn)元） 4680 12000
注冊(cè)資本（萬(wàn)元） 1000 3000
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)、加工、銷售：預(yù)應(yīng)力混凝土管樁、高品位經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、加工、銷售：預(yù)應(yīng)力混凝土管樁，水泥制品，建筑用金屬構(gòu)件。 混凝土、水泥制品、建筑用金屬構(gòu)件、地基及基礎(chǔ)工程施工。
建設(shè)周期 一期 兩期 首期建成一條 120 萬(wàn)米預(yù)應(yīng)力混生產(chǎn)規(guī)模
120 萬(wàn)米預(yù)應(yīng)力混凝土管樁及水泥制品 凝土管樁及水泥制品
塔牌混凝土（乙方）并已就該項(xiàng)目與豐順縣人民政府（甲方）簽訂了投資協(xié)議。
2、董事會(huì)審議情況
公司于2010 年 10 月 11 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司廣東塔牌集團(tuán)混凝土投資有限公司對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更的議案》，公司董事會(huì)同意新塔混凝土公司的退出請(qǐng)求；新塔混凝土退出后，豐順管樁項(xiàng)目將由本公司繼續(xù)通過(guò)塔牌混凝土獨(dú)家出資建設(shè)，塔牌混凝土（乙方）并已就該項(xiàng)目與豐順縣人民政府（甲方）簽訂了投資協(xié)議。
二、與廣東省梅州市豐順縣人民政府簽訂的投資協(xié)議的基本情況
投資協(xié)議簽約方：
1、甲方：廣東省梅州市豐順縣人民政府
2、乙方：廣東塔牌混凝土投資有限公司
（一）項(xiàng)目投資、生產(chǎn)規(guī)模：
乙方在豐順縣埔寨五里亭工業(yè)聚集地投資高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力混凝土管樁（PHC ）生產(chǎn)項(xiàng)目，投資總額 12000 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資約 9600 萬(wàn)元（不包含土地出讓金），其中，廠房、辦公樓、宿舍及配套設(shè)施建設(shè)投資約4000 萬(wàn)元，購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備等約5600 萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目建設(shè)周期
項(xiàng)目分二期建設(shè)，首期投資約 5000 萬(wàn)元，從合同簽訂之日起至2011 年9 月建成一條年產(chǎn) 120 萬(wàn)米生產(chǎn)線并投產(chǎn)；首期正常生產(chǎn)后組織二期建設(shè)，力爭(zhēng)在三年內(nèi)建成投產(chǎn)。
（三）項(xiàng)目建設(shè)用地
甲方同意在豐順縣埔寨五里亭工業(yè)聚集地區(qū)范圍內(nèi)規(guī)劃出一塊面積約 150畝的土地（范圍及面積以紅線圖為準(zhǔn)）依法轉(zhuǎn)讓給乙方使用，土地用途為工業(yè)用地（范圍及面積以紅線圖為準(zhǔn)）。
（四）土地轉(zhuǎn)讓金及付款方式
1、土地轉(zhuǎn)讓金。甲方同意將上述建設(shè)用地以實(shí)際征地成本價(jià)及辦證稅費(fèi)等總成本以每畝人民幣8萬(wàn)元有償轉(zhuǎn)讓給乙方使用。
2、付款方式。土地出讓金由乙方分二期支付給甲方。首期自本協(xié)議簽訂之日起 10 天內(nèi)預(yù)付土地轉(zhuǎn)讓金成本價(jià)約人民幣 750 萬(wàn)元。剩余的土地出讓金在土地轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理好后15天內(nèi)按實(shí)結(jié)清，多退少補(bǔ)。
（五）甲方權(quán)利義務(wù)
甲方有權(quán)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)依法實(shí)施管理、監(jiān)督，有權(quán)享受本協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利，有權(quán)收取土地轉(zhuǎn)讓金及本協(xié)議規(guī)定的其他費(fèi)用。
協(xié)助乙方或乙方在當(dāng)?shù)卦O(shè)立的項(xiàng)目公司辦理項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的有關(guān)證照手續(xù)，辦理有關(guān)證照所需的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
（六）乙方權(quán)利義務(wù)
乙方有權(quán)享受豐順縣有關(guān)工業(yè)園區(qū)的優(yōu)惠政策，并履行有關(guān)規(guī)定。
乙方項(xiàng)目必須符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，設(shè)立的企業(yè)必須在豐順縣辦理工商注冊(cè)登記及稅務(wù)登記，必須依法經(jīng)營(yíng)，照章納稅。
乙方必須嚴(yán)格按照城建規(guī)劃要求和項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)經(jīng)報(bào)甲方同意后，按建設(shè)程序辦理報(bào)建的相關(guān)手續(xù)進(jìn)行建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)交通、消防、安全、環(huán)保、人防、航道等有關(guān)法律法規(guī)。
三、對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、上述公司對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更不會(huì)對(duì)豐順管樁項(xiàng)目的實(shí)施造成重大不利影響。公司將根據(jù)與梅州市豐順縣人民政府投資協(xié)議的約定有序推進(jìn)該項(xiàng)目。公司將依據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，依相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2、管樁項(xiàng)目自身存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響：管樁屬于起步較早、發(fā)展較慢的一個(gè)行業(yè)。管樁屬于建筑基礎(chǔ)材料，其需求量與基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)，受宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響較大。同時(shí)，管樁項(xiàng)目是公司新發(fā)展的水泥相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，該產(chǎn)業(yè)區(qū)域性較強(qiáng)，產(chǎn)品銷售半徑小，因而管樁行業(yè)也呈現(xiàn)一定的周期性，若未來(lái)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，管樁需求出現(xiàn)萎縮或增長(zhǎng)放緩，將直接對(duì)公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?
四、備查文件
1、廣東塔牌混凝土投資有限公司與梅州市豐順縣人民政府簽訂的投資協(xié)議；
2、公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二零一零年十月十一日
關(guān)于全資子公司廣東塔牌集團(tuán)混凝土投資有限公司
對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、對(duì)外投資變更情況變更概述
1、對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更的基本情況
為拓展新業(yè)務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，配合和優(yōu)化混凝土產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，2010 年 6月4 日，公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司對(duì)外投資的議案》，同意公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（“塔牌混凝土”）與廣東新塔混凝土投資管理有限公司（“新塔混凝土”）共同出資 4680 萬(wàn)元在梅州市豐順縣設(shè)立子公司，興建一條年產(chǎn) 120 萬(wàn)米的管樁生產(chǎn)線及配套水泥磚生產(chǎn)線（“豐順管樁項(xiàng)目”），其中，塔牌混凝土股權(quán)比例為49%、新塔混凝土股權(quán)比例為51%。相關(guān)情況詳見(jiàn)公司2010 年 6 月5 日在巨潮資訊網(wǎng)站發(fā)布的公告《全資子公司對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：2010-026）。
新塔混凝土因資金原因，提出退出豐順管樁項(xiàng)目并終止與塔牌混凝土在該項(xiàng)目上的合作。經(jīng)認(rèn)真研究，公司同意新塔混凝土公司的退出請(qǐng)求，由公司全資子公司塔牌混凝土獨(dú)資建設(shè)。
豐順管樁項(xiàng)目變更前和變更后情況
項(xiàng)目 變更前 變更后
公司名稱 豐順縣塔牌混凝土構(gòu)件有限公司 豐順?biāo)苹炷翗?gòu)件有限公司
1、廣東塔牌混凝土投資有限公司，
投資主體及投資 占投資比例49%。 廣東塔牌混凝土投資有限公司，
比例 2、廣東新塔混凝土投資管理有限公 占投資比例100%。
司，占投資比例51%。
投資總額（萬(wàn)元） 4680 12000
注冊(cè)資本（萬(wàn)元） 1000 3000
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)、加工、銷售：預(yù)應(yīng)力混凝土管樁、高品位經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、加工、銷售：預(yù)應(yīng)力混凝土管樁，水泥制品，建筑用金屬構(gòu)件。 混凝土、水泥制品、建筑用金屬構(gòu)件、地基及基礎(chǔ)工程施工。
建設(shè)周期 一期 兩期 首期建成一條 120 萬(wàn)米預(yù)應(yīng)力混生產(chǎn)規(guī)模
120 萬(wàn)米預(yù)應(yīng)力混凝土管樁及水泥制品 凝土管樁及水泥制品
塔牌混凝土（乙方）并已就該項(xiàng)目與豐順縣人民政府（甲方）簽訂了投資協(xié)議。
2、董事會(huì)審議情況
公司于2010 年 10 月 11 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司廣東塔牌集團(tuán)混凝土投資有限公司對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更的議案》，公司董事會(huì)同意新塔混凝土公司的退出請(qǐng)求；新塔混凝土退出后，豐順管樁項(xiàng)目將由本公司繼續(xù)通過(guò)塔牌混凝土獨(dú)家出資建設(shè)，塔牌混凝土（乙方）并已就該項(xiàng)目與豐順縣人民政府（甲方）簽訂了投資協(xié)議。
二、與廣東省梅州市豐順縣人民政府簽訂的投資協(xié)議的基本情況
投資協(xié)議簽約方：
1、甲方：廣東省梅州市豐順縣人民政府
2、乙方：廣東塔牌混凝土投資有限公司
（一）項(xiàng)目投資、生產(chǎn)規(guī)模：
乙方在豐順縣埔寨五里亭工業(yè)聚集地投資高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力混凝土管樁（PHC ）生產(chǎn)項(xiàng)目，投資總額 12000 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資約 9600 萬(wàn)元（不包含土地出讓金），其中，廠房、辦公樓、宿舍及配套設(shè)施建設(shè)投資約4000 萬(wàn)元，購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備等約5600 萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目建設(shè)周期
項(xiàng)目分二期建設(shè)，首期投資約 5000 萬(wàn)元，從合同簽訂之日起至2011 年9 月建成一條年產(chǎn) 120 萬(wàn)米生產(chǎn)線并投產(chǎn)；首期正常生產(chǎn)后組織二期建設(shè)，力爭(zhēng)在三年內(nèi)建成投產(chǎn)。
（三）項(xiàng)目建設(shè)用地
甲方同意在豐順縣埔寨五里亭工業(yè)聚集地區(qū)范圍內(nèi)規(guī)劃出一塊面積約 150畝的土地（范圍及面積以紅線圖為準(zhǔn)）依法轉(zhuǎn)讓給乙方使用，土地用途為工業(yè)用地（范圍及面積以紅線圖為準(zhǔn)）。
（四）土地轉(zhuǎn)讓金及付款方式
1、土地轉(zhuǎn)讓金。甲方同意將上述建設(shè)用地以實(shí)際征地成本價(jià)及辦證稅費(fèi)等總成本以每畝人民幣8萬(wàn)元有償轉(zhuǎn)讓給乙方使用。
2、付款方式。土地出讓金由乙方分二期支付給甲方。首期自本協(xié)議簽訂之日起 10 天內(nèi)預(yù)付土地轉(zhuǎn)讓金成本價(jià)約人民幣 750 萬(wàn)元。剩余的土地出讓金在土地轉(zhuǎn)讓手續(xù)辦理好后15天內(nèi)按實(shí)結(jié)清，多退少補(bǔ)。
（五）甲方權(quán)利義務(wù)
甲方有權(quán)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)依法實(shí)施管理、監(jiān)督，有權(quán)享受本協(xié)議規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利，有權(quán)收取土地轉(zhuǎn)讓金及本協(xié)議規(guī)定的其他費(fèi)用。
協(xié)助乙方或乙方在當(dāng)?shù)卦O(shè)立的項(xiàng)目公司辦理項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的有關(guān)證照手續(xù)，辦理有關(guān)證照所需的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
（六）乙方權(quán)利義務(wù)
乙方有權(quán)享受豐順縣有關(guān)工業(yè)園區(qū)的優(yōu)惠政策，并履行有關(guān)規(guī)定。
乙方項(xiàng)目必須符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，設(shè)立的企業(yè)必須在豐順縣辦理工商注冊(cè)登記及稅務(wù)登記，必須依法經(jīng)營(yíng)，照章納稅。
乙方必須嚴(yán)格按照城建規(guī)劃要求和項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)經(jīng)報(bào)甲方同意后，按建設(shè)程序辦理報(bào)建的相關(guān)手續(xù)進(jìn)行建設(shè)。項(xiàng)目建設(shè)必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)交通、消防、安全、環(huán)保、人防、航道等有關(guān)法律法規(guī)。
三、對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、上述公司對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更不會(huì)對(duì)豐順管樁項(xiàng)目的實(shí)施造成重大不利影響。公司將根據(jù)與梅州市豐順縣人民政府投資協(xié)議的約定有序推進(jìn)該項(xiàng)目。公司將依據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，依相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
2、管樁項(xiàng)目自身存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響：管樁屬于起步較早、發(fā)展較慢的一個(gè)行業(yè)。管樁屬于建筑基礎(chǔ)材料，其需求量與基礎(chǔ)設(shè)施及房地產(chǎn)投資規(guī)模密切相關(guān)，受宏觀經(jīng)濟(jì)周期的影響較大。同時(shí)，管樁項(xiàng)目是公司新發(fā)展的水泥相關(guān)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，該產(chǎn)業(yè)區(qū)域性較強(qiáng)，產(chǎn)品銷售半徑小，因而管樁行業(yè)也呈現(xiàn)一定的周期性，若未來(lái)受宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響，管樁需求出現(xiàn)萎縮或增長(zhǎng)放緩，將直接對(duì)公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊憽?
四、備查文件
1、廣東塔牌混凝土投資有限公司與梅州市豐順縣人民政府簽訂的投資協(xié)議；
2、公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
二零一零年十月十一日
