廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司
第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
重要提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)公司《章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》第十五條第二款的規(guī)定，廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2010 年 10 月8 日以電傳、電話等方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知》。2010 年 10 月 11 日，公司以通訊表決方式召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鐘烈華先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9 位，實(shí)際出席董事 9 位，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過(guò)如下決議：
一、以9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于子公司廣東塔牌集團(tuán)混凝土投資有限公司對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更的議案》。
為拓展新業(yè)務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，配合和優(yōu)化混凝土產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，2010 年6 月4 日，公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司對(duì)外投資的議案》，同意公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（“塔牌混凝土”）與廣東新塔混凝土投資管理有限公司（“新塔混凝土”）共同出資 4680 萬(wàn)元在梅州市豐順縣設(shè)立子公司，興建一條年產(chǎn) 120 萬(wàn)米的管樁生產(chǎn)線及配套水泥磚生產(chǎn)線（“豐順管樁項(xiàng)目”），其中，塔牌混凝土股權(quán)比例為49%、新塔混凝土股權(quán)比例為51%。相關(guān)情況詳見(jiàn)公司2010 年 6 月5 日在巨潮資訊網(wǎng)站發(fā)布的公告《全資子公司對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：2010-026）。
新塔混凝土因資金原因，提出退出豐順管樁項(xiàng)目并終止與塔牌混凝土在該項(xiàng)目上的合作。經(jīng)認(rèn)真研究，公司同意新塔混凝土公司的退出請(qǐng)求。因管樁項(xiàng)目目前尚在建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作中且未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，雙方協(xié)商同意撤消原《合資經(jīng)營(yíng)合同書(shū)》；因?qū)Ψ讲粯?gòu)成違約，公司不追究其法律責(zé)任。
為推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施，公司根據(jù) 2010 年 9 月全資子公司塔牌混凝土與廣東省梅州市豐順縣人民政府簽訂的《投資協(xié)議》，同意全資子公司塔牌混凝土以自有資金 3000 萬(wàn)元獨(dú)資設(shè)立豐順?biāo)苹炷翗?gòu)件有限公司并建設(shè)該管樁項(xiàng)目，首期投資約5000萬(wàn)元的不足部分由項(xiàng)目公司通過(guò)銀行貸款或其他渠道融資解決。
豐順管樁項(xiàng)目變更前和變更后情況
項(xiàng)目 變更前 變更后
公司名稱 豐順縣塔牌混凝土構(gòu)件有限公司 豐順?biāo)苹炷翗?gòu)件有限公司
1、廣東塔牌混凝土投資有限公司，投資主體及投資 占投資比例49%。 廣東塔牌混凝土投資有限公司，占投資比例100%。2、廣東新塔混凝土投資管理有限公司，占投資比例51%。
投資總額（萬(wàn)元） 4680 12000
注冊(cè)資本（萬(wàn)元） 1000 3000
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售：預(yù)應(yīng)力混凝土管樁、高品位經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售：預(yù)應(yīng)力混凝土管樁，水泥制品，建筑用金屬構(gòu)件。 混凝土、水泥制品、建筑用金屬構(gòu)件、地基及基礎(chǔ)工程施工。
建設(shè)周期 一期 兩期 首期建成一條 120 萬(wàn)米預(yù)應(yīng)力混生產(chǎn)規(guī)模
120 萬(wàn)米預(yù)應(yīng)力混凝土管樁及水泥制品 凝土管樁及水泥制品
該議案不需通過(guò)股東大會(huì)審議。項(xiàng)目變更后的情況請(qǐng)參見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)站發(fā)布的公告《關(guān)于全資子公司廣東塔牌集團(tuán)混凝土投資有限公司對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更的公告》。
特此公告
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零一零年十月十一日
第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
重要提示
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)公司《章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》第十五條第二款的規(guī)定，廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2010 年 10 月8 日以電傳、電話等方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知》。2010 年 10 月 11 日，公司以通訊表決方式召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鐘烈華先生主持。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9 位，實(shí)際出席董事 9 位，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過(guò)如下決議：
一、以9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)審議通過(guò)《關(guān)于子公司廣東塔牌集團(tuán)混凝土投資有限公司對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更的議案》。
為拓展新業(yè)務(wù)，完善產(chǎn)業(yè)鏈，配合和優(yōu)化混凝土產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局，2010 年6 月4 日，公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司對(duì)外投資的議案》，同意公司全資子公司廣東塔牌混凝土投資有限公司（“塔牌混凝土”）與廣東新塔混凝土投資管理有限公司（“新塔混凝土”）共同出資 4680 萬(wàn)元在梅州市豐順縣設(shè)立子公司，興建一條年產(chǎn) 120 萬(wàn)米的管樁生產(chǎn)線及配套水泥磚生產(chǎn)線（“豐順管樁項(xiàng)目”），其中，塔牌混凝土股權(quán)比例為49%、新塔混凝土股權(quán)比例為51%。相關(guān)情況詳見(jiàn)公司2010 年 6 月5 日在巨潮資訊網(wǎng)站發(fā)布的公告《全資子公司對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：2010-026）。
新塔混凝土因資金原因，提出退出豐順管樁項(xiàng)目并終止與塔牌混凝土在該項(xiàng)目上的合作。經(jīng)認(rèn)真研究，公司同意新塔混凝土公司的退出請(qǐng)求。因管樁項(xiàng)目目前尚在建設(shè)的前期準(zhǔn)備工作中且未產(chǎn)生實(shí)質(zhì)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，雙方協(xié)商同意撤消原《合資經(jīng)營(yíng)合同書(shū)》；因?qū)Ψ讲粯?gòu)成違約，公司不追究其法律責(zé)任。
為推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施，公司根據(jù) 2010 年 9 月全資子公司塔牌混凝土與廣東省梅州市豐順縣人民政府簽訂的《投資協(xié)議》，同意全資子公司塔牌混凝土以自有資金 3000 萬(wàn)元獨(dú)資設(shè)立豐順?biāo)苹炷翗?gòu)件有限公司并建設(shè)該管樁項(xiàng)目，首期投資約5000萬(wàn)元的不足部分由項(xiàng)目公司通過(guò)銀行貸款或其他渠道融資解決。
豐順管樁項(xiàng)目變更前和變更后情況
項(xiàng)目 變更前 變更后
公司名稱 豐順縣塔牌混凝土構(gòu)件有限公司 豐順?biāo)苹炷翗?gòu)件有限公司
1、廣東塔牌混凝土投資有限公司，投資主體及投資 占投資比例49%。 廣東塔牌混凝土投資有限公司，占投資比例100%。2、廣東新塔混凝土投資管理有限公司，占投資比例51%。
投資總額（萬(wàn)元） 4680 12000
注冊(cè)資本（萬(wàn)元） 1000 3000
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售：預(yù)應(yīng)力混凝土管樁、高品位經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)、加工、銷(xiāo)售：預(yù)應(yīng)力混凝土管樁，水泥制品，建筑用金屬構(gòu)件。 混凝土、水泥制品、建筑用金屬構(gòu)件、地基及基礎(chǔ)工程施工。
建設(shè)周期 一期 兩期 首期建成一條 120 萬(wàn)米預(yù)應(yīng)力混生產(chǎn)規(guī)模
120 萬(wàn)米預(yù)應(yīng)力混凝土管樁及水泥制品 凝土管樁及水泥制品
該議案不需通過(guò)股東大會(huì)審議。項(xiàng)目變更后的情況請(qǐng)參見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)站發(fā)布的公告《關(guān)于全資子公司廣東塔牌集團(tuán)混凝土投資有限公司對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)變更的公告》。
特此公告
廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零一零年十月十一日
