一、會議召開情況
1、現場會議召開時間：2012 年 7 月 12 日 10:30 時
2、現場會議召開地點：新疆阿克蘇林園公司辦公樓三樓會議室
3、會議召開方式：采用現場投票方式
4、會議召集人：新疆青松建材化工（集團）股份有限公司董事會
5、會議主持人：副董事長楊萬川
6、本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人 共 4 人 ， 代 表 股 份 223,977,992 股，占公司股本總數 689,395,043 股的 32.49%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
會議以記名投票表決方式，審議通過了公司 2012 年第一次臨時股東大會的議案，議案的內容詳見上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站 上的《青松建化2012年第一次臨時股東大會會議資料》及《青松建化關于撤銷2012年第一次臨時股東大會部分議案的公告》。
會議審議表決情況如下：
1、經表決，223,977,992 股同意，0 股反對，0 股棄權，審議通過了 《關于為新疆青松建材有限責任公司貸款提供擔保的議案》。
2、經表決，223,977,992 股同意，0 股反對，0 股棄權，審議通過了 《關于為阿克蘇青松商品混凝土有限責任公司貸款提供擔保的議案》。
3、經表決，223,977,992 股同意，0 股反對，0 股棄權，審議通過了 《關于汪天仁先生辭去公司董事職務的議案》。
4、經表決，223,977,992 股同意，0 股反對，0 股棄權，審議通過了 《關于補選任勇先生為公司董事的議案》。
四、律師見證情況
本次股東大會經中倫律師事務所邱猛律師見證，并出具法律意見書， 該所律師認為：本次會議的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資 格、會議表決程序符合有關法律、《規則》及《章程》的規定，本次會議 的表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經與會董事簽字確認的 2012 年第一次臨時股東大會決議；
2、中倫律師事務所出具的法律意見書；
1、現場會議召開時間：2012 年 7 月 12 日 10:30 時
2、現場會議召開地點：新疆阿克蘇林園公司辦公樓三樓會議室
3、會議召開方式：采用現場投票方式
4、會議召集人：新疆青松建材化工（集團）股份有限公司董事會
5、會議主持人：副董事長楊萬川
6、本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。
二、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東代理人 共 4 人 ， 代 表 股 份 223,977,992 股，占公司股本總數 689,395,043 股的 32.49%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及見證律師列席了本次會議。
三、議案審議和表決情況
會議以記名投票表決方式，審議通過了公司 2012 年第一次臨時股東大會的議案，議案的內容詳見上海證券交易所（www.sse.com.cn）網站 上的《青松建化2012年第一次臨時股東大會會議資料》及《青松建化關于撤銷2012年第一次臨時股東大會部分議案的公告》。
會議審議表決情況如下：
1、經表決，223,977,992 股同意，0 股反對，0 股棄權，審議通過了 《關于為新疆青松建材有限責任公司貸款提供擔保的議案》。
2、經表決，223,977,992 股同意，0 股反對，0 股棄權，審議通過了 《關于為阿克蘇青松商品混凝土有限責任公司貸款提供擔保的議案》。
3、經表決，223,977,992 股同意，0 股反對，0 股棄權，審議通過了 《關于汪天仁先生辭去公司董事職務的議案》。
4、經表決，223,977,992 股同意，0 股反對，0 股棄權，審議通過了 《關于補選任勇先生為公司董事的議案》。
四、律師見證情況
本次股東大會經中倫律師事務所邱猛律師見證，并出具法律意見書， 該所律師認為：本次會議的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資 格、會議表決程序符合有關法律、《規則》及《章程》的規定，本次會議 的表決結果合法有效。
五、備查文件
1、經與會董事簽字確認的 2012 年第一次臨時股東大會決議；
2、中倫律師事務所出具的法律意見書；
