證券代碼：A股 600801 B股 900933 編號：臨2008-004
華新水泥股份有限公司
第五屆董事會第二十三次會議決議
暨召開2007年度股東大會的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
華新水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會第二十三次會議，于2008年3月17日在湖北省武漢市召開。會議應到董事9人，實到8人，獨立董事張天武先生因工作原因未出席本次董事會，委托獨立董事謝獲寶先生代為出席并行使表決權。公司全體監事和高管人員列席了會議。本公司于2008年3月7日分別以專人送達和傳真方式向全體董事發出了會議通知。會議符合有關法律、法規、規章和公司章程的規定，合法有效。現將有關事項公布如下：
一、本次董事會會議經審議并投票表決,通過如下重要決議：
1、通過公司2007年度董事會報告（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
2、通過公司2007年度報告及其摘要（包括財務審計報告）（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
3、通過公司2007年度財務決算及2008年度財務預算報告（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
4、通過公司2007年度利潤分配預案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
2007年，母公司實現凈利潤為402,764,432.26元、合并后凈利潤為290,245,247.06元。根據新公司法及新會計準則相關規定(新規定取消計提10%法定公益金)，提取10%法定盈余公積金40,276,443.21元。截止2007年12月31日母公司可分配利潤為393,453,806.72元。
董事會擬定，以新的總股本40,360萬股為基數，向全體股東按 0.12 元/股（含稅）分配現金紅利，合計分配48,432,000元，余額全部轉入未分配利潤。
董事會還擬定,2007年度不進行資本公積金轉增股本。
5、通過關于續聘會計師事務所并授權董事會決定其報酬的議案（表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票）。
6、通過公司獨立董事2007年度工作報告(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票)；
7、通過關于更換董事的議案(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票)；
原公司董事Daniel Bach 先生因工作變動，已向公司董事長提出辭去本公司董事職務的辭職報告；與此同時，股東方Holchin B.V.推薦Paul Michael O’Callaghan 先生出任本公司董事。
董事會提名委員會經研究，提議：同意接受Daniel Bach先生辭去本公司董事的辭呈；同意Paul Michael O’Callaghan先生出任本公司董事，任期與本屆董事會相同。
附：保羅·邁克爾·歐克拉漢先生簡歷
保羅·邁克爾·歐克拉漢先生生于1955年4月29日；1976年獲得澳大利亞昆士蘭大學工學學士（電氣）；1988年參加盟特利莎澳大利亞管理大學管理發展研修班學習；1991年獲得澳大利亞中央昆士蘭大學管理學碩士；1998年參加斯坦福大學高級管理研修班學習。
1976~2001，在昆士蘭水泥有限公司負責多個工程項目，先后任其格拉德斯通工廠經理，集團計劃執行官，南部昆士蘭水泥總經理，商業發展總經理，銷售和裝運總經理。2001~2002，任菲律賓阿爾松斯水泥有限公司首席運營官；2002~2007，任豪西盟菲律賓公司（HPHI）首席運營官和董事；2007~2008，任豪西盟公司地區經理，負責澳大利亞和新西蘭地區。
8、通過關于公司2007年期初資產負債表相關項目調整的議案(表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票)。
依據財政部財會[2006]3號《關于印發（企業會計準則第1號—存貨）等38項具體準則的通知，公司從2007年1月1日起執行新《企業會計準則》，按照財政部財會[2007]14號《企業會計準則解釋第1號》的通知要求，對巳披露的2007年期初資產負債表相關項目進行了追溯調整。追溯調整項目如下所示：
合并公司資產負債表
