本公司及董事會全體成員保證本公告內容真實、準確和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱為“海南瑞澤”或“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，現就公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金之相關事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]936號文核準，公司首次公開發行人民幣普通股股票3，400萬股，發行價格為12.15元/股，共募集資金41，310萬元，扣除發行費用3，208.51萬元后，實際募集資金凈額為38，101.49萬元。中審國際會計師事務所有限公司已于2011年6月27日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具“中審國際驗[2011010200198”《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲。
二、公司預先使用自籌資金投入募投項目的情況
為加快公司募投項目的實施，提高募集資金的使用效率，在首次公開發行股票募集資金到位以前，公司募集資金投資項目中的商品混凝土生產網點建設項目、新型墻體材料生產網點建設項目已利用自籌資金先行投入。中審國際會計師事務所有限公司對公司以自籌資金預先投入募集資金投資資金項目的情況進行了專項審核，并出具了“中審國際鑒字【2011】01020138”號《關于海南瑞澤新型建材股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金項目的鑒證報告》，審驗了公司預先投入的商品混凝土生產網點建設項目和新型墻體材料生產網點建設項目的資金使用情況。截至 2011 年 8 月 10 日，公司自籌資金預先投入募集資金投資項目的累計金額為 5，961.40 萬元，具體情況列示如下：
以自籌資金預先投入
序號項目名稱
募集資金投資項目金額
1、商品混凝土生產網點建設項目13，864，059.91
1.1儋州攪拌站4，181，248.70
1.2澄邁攪拌站9，682，811.21
2、新型墻體材料生產網點建設項目45，749，959.48
2.1儋州新型墻體材料生產廠4，181，248.70
2.2澄邁新型墻體材料生產廠9，162，811.21
2.3瓊海新型墻體材料生產廠32，405，899.57
3、技術研發中心建設項目-
4、其他與主營業務相關的業務- 合計59，614，019.39
三、具體置換方案
為降低公司財務費用、提高資金使用效率，公司決定以本次募集資金5，961.40萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金5，961.40萬元。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。
四、監事會意見
本次將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金5，961.40萬元置換預先已利用自籌資金投入商品混凝土生產網點建設項目、新型墻體材料生產網點建設項目的資金5，961.40萬元。
五、公司獨立董事意見
1、公司擬以本次募集資金 5，961.40 萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金 5，961.40 萬元，符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。
2、本次將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
3、公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的行為，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，且已履行了必要的審批程序。
綜上所述，同意公司使用本次募集資金 5，961.40 萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金 5，961.40 萬元。
六、保薦機構意見
1、海南瑞澤本次將募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項，已經中審國際會計師事務所有限公司專項審核并出具了《鑒證報告》，并經董事會審議通過，監事會、獨立董事均發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，并且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合法律法規的相關規定。
2、海南瑞澤預先投入5，961.40萬元募集資金投資項目是為了保證募集資金投資項目的正常進度需要，符合公司的發展需要；海南瑞澤本次募集資金的置換沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項符合深圳證券
交易所和其他有關部門的相關規定。因此，同意海南瑞澤以募集資金5，961.40萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第十六次會議決議；
2、公司獨立董事關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金之獨立意見；
3、公司第一屆監事會第七次會議決議；
4、廣發證券《關于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發行股票募集資金使用相關事項的專項意見》。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
二○一一 年八月十五日
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱為“海南瑞澤”或“公司”）于2011年8月11日召開的第一屆董事會第十六次會議審議通過了《關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》，現就公司使用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金之相關事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2011]936號文核準，公司首次公開發行人民幣普通股股票3，400萬股，發行價格為12.15元/股，共募集資金41，310萬元，扣除發行費用3，208.51萬元后，實際募集資金凈額為38，101.49萬元。中審國際會計師事務所有限公司已于2011年6月27日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具“中審國際驗[2011010200198”《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲。
二、公司預先使用自籌資金投入募投項目的情況
為加快公司募投項目的實施，提高募集資金的使用效率，在首次公開發行股票募集資金到位以前，公司募集資金投資項目中的商品混凝土生產網點建設項目、新型墻體材料生產網點建設項目已利用自籌資金先行投入。中審國際會計師事務所有限公司對公司以自籌資金預先投入募集資金投資資金項目的情況進行了專項審核，并出具了“中審國際鑒字【2011】01020138”號《關于海南瑞澤新型建材股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金項目的鑒證報告》，審驗了公司預先投入的商品混凝土生產網點建設項目和新型墻體材料生產網點建設項目的資金使用情況。截至 2011 年 8 月 10 日，公司自籌資金預先投入募集資金投資項目的累計金額為 5，961.40 萬元，具體情況列示如下：
以自籌資金預先投入
序號項目名稱
募集資金投資項目金額
1、商品混凝土生產網點建設項目13，864，059.91
1.1儋州攪拌站4，181，248.70
1.2澄邁攪拌站9，682，811.21
2、新型墻體材料生產網點建設項目45，749，959.48
2.1儋州新型墻體材料生產廠4，181，248.70
2.2澄邁新型墻體材料生產廠9，162，811.21
2.3瓊海新型墻體材料生產廠32，405，899.57
3、技術研發中心建設項目-
4、其他與主營業務相關的業務- 合計59，614，019.39
三、具體置換方案
為降低公司財務費用、提高資金使用效率，公司決定以本次募集資金5，961.40萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金5，961.40萬元。公司本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過6個月，將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。
四、監事會意見
本次將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。同意公司使用募集資金5，961.40萬元置換預先已利用自籌資金投入商品混凝土生產網點建設項目、新型墻體材料生產網點建設項目的資金5，961.40萬元。
五、公司獨立董事意見
1、公司擬以本次募集資金 5，961.40 萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金 5，961.40 萬元，符合維護公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。
2、本次將募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
3、公司以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的行為，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，且已履行了必要的審批程序。
綜上所述，同意公司使用本次募集資金 5，961.40 萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金 5，961.40 萬元。
六、保薦機構意見
1、海南瑞澤本次將募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金事項，已經中審國際會計師事務所有限公司專項審核并出具了《鑒證報告》，并經董事會審議通過，監事會、獨立董事均發表了明確的同意意見，履行了必要的法律程序，并且置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月，符合法律法規的相關規定。
2、海南瑞澤預先投入5，961.40萬元募集資金投資項目是為了保證募集資金投資項目的正常進度需要，符合公司的發展需要；海南瑞澤本次募集資金的置換沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，該事項符合深圳證券
交易所和其他有關部門的相關規定。因此，同意海南瑞澤以募集資金5，961.40萬元置換預先投入募投項目的自籌資金。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會第十六次會議決議；
2、公司獨立董事關于用募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金之獨立意見；
3、公司第一屆監事會第七次會議決議；
4、廣發證券《關于海南瑞澤新型建材股份有限公司首次公開發行股票募集資金使用相關事項的專項意見》。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會
二○一一 年八月十五日
