本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
（一）會議召開和出席情況
三一重工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年4月21日上午在公司一號會議室召開，參加本次股東大會表決的股東及授權代表共3人，代表股份313,996,242股，占公司股份總數的65.41%。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議，會議由副董事長向文波先生主持。
（二）提案審議情況
本次會議以記名投票表決方式，審議并通過了以下決議：
1、審議通過了《2007年三一重工股份有限公司公司債券發行方案》
經國務院批準，國家發展改革委員會核準本公司發行2007年公司債券的額度為人民幣5億元。公司擬定了2007年公司債券發行方案如下：
（1）發行主體：三一重工股份有限公司
（2）債券名稱：2007年三一重工股份有限公司公司債券
（3）債券總額：人民幣5億元
（4）債券期限及利率：本期債券期限為十年，每年付息，采用固定利率形式，債券票面年利率區間為4.1%--4.6%，由公司根據發行時債券市場情況確定具體利率，在債券存續期內固定不變。
（5）發行價格：債券面值100元，平價發行，以1000元為一個認購單位。
（6）債券形式：實名制記賬式。
（7）發行范圍和對象：本期債券通過承銷團設置的發行網點公開發行。持有中華人民共和國居民身份證（軍人持軍人有效證件）的中國公民及境內機構投資者均可購買（國家法律法規禁止購買者除外）。
（8）承銷方式：承銷團余額包銷。
（9）資金用途：本期債券募集資金人民幣5億元將全部用于建設長臂架、大排量、智能化、節能型混凝土泵車項目等四個項目。
表決結果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權代表有效表決權股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
2、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況及相關部門要求調整相應債券發行期限、利率區間并最終確定發行期限、利率的議案》
表決結果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權代表有效表決權股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
3、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會具體負責申請2007年三一重工股份有限公司公司債券發行及上市相關事宜的議案》
表決結果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權代表有效表決權股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
4、審議通過了《關于申請2007年三一重工股份有限公司公司債券上市的議案》
表決結果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權代表有效表決權股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
（三）律師見證情況
湖南啟元律師事務所鄒棒律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認為公司2007年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2007年第一次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2007年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
（四）備查文件
1、三一重工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務所關于三一重工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
三一重工股份有限公司
2007年4月24日
重要內容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況；
●本次會議沒有新提案提交表決。
（一）會議召開和出席情況
三一重工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會于2007年4月21日上午在公司一號會議室召開，參加本次股東大會表決的股東及授權代表共3人，代表股份313,996,242股，占公司股份總數的65.41%。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議，會議由副董事長向文波先生主持。
（二）提案審議情況
本次會議以記名投票表決方式，審議并通過了以下決議：
1、審議通過了《2007年三一重工股份有限公司公司債券發行方案》
經國務院批準，國家發展改革委員會核準本公司發行2007年公司債券的額度為人民幣5億元。公司擬定了2007年公司債券發行方案如下：
（1）發行主體：三一重工股份有限公司
（2）債券名稱：2007年三一重工股份有限公司公司債券
（3）債券總額：人民幣5億元
（4）債券期限及利率：本期債券期限為十年，每年付息，采用固定利率形式，債券票面年利率區間為4.1%--4.6%，由公司根據發行時債券市場情況確定具體利率，在債券存續期內固定不變。
（5）發行價格：債券面值100元，平價發行，以1000元為一個認購單位。
（6）債券形式：實名制記賬式。
（7）發行范圍和對象：本期債券通過承銷團設置的發行網點公開發行。持有中華人民共和國居民身份證（軍人持軍人有效證件）的中國公民及境內機構投資者均可購買（國家法律法規禁止購買者除外）。
（8）承銷方式：承銷團余額包銷。
（9）資金用途：本期債券募集資金人民幣5億元將全部用于建設長臂架、大排量、智能化、節能型混凝土泵車項目等四個項目。
表決結果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權代表有效表決權股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
2、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會在發行前根據市場情況及相關部門要求調整相應債券發行期限、利率區間并最終確定發行期限、利率的議案》
表決結果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權代表有效表決權股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
3、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會具體負責申請2007年三一重工股份有限公司公司債券發行及上市相關事宜的議案》
表決結果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權代表有效表決權股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
4、審議通過了《關于申請2007年三一重工股份有限公司公司債券上市的議案》
表決結果：
同意票313,996,242股，占出席股東及授權代表有效表決權股份的100%；反對票0股，棄權票0股。
（三）律師見證情況
湖南啟元律師事務所鄒棒律師出席了公司本次股東大會并出具了法律意見書，認為公司2007年第一次臨時股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的有關規定；公司2007年第一次臨時股東大會的召集人資格及出席會議人員的資格合法有效；公司2007年第一次臨時股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
（四）備查文件
1、三一重工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會決議；
2、湖南啟元律師事務所關于三一重工股份有限公司2007年第一次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告！
三一重工股份有限公司
2007年4月24日
