北京市天銀律師事務(wù)所關(guān)于長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
致：長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司
北京市天銀律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受長(zhǎng)沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的委托，指派律師朱玉栓、李強(qiáng)出席公司2007年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股東大會(huì)規(guī)則》）、《公司章程》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等有關(guān)事宜出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
經(jīng)本所律師審查，公司董事會(huì)關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知已于2007年10月31日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮互聯(lián)網(wǎng)。
本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2007年11月16日在長(zhǎng)沙市銀盆南路361號(hào)公司二樓多功能會(huì)議廳如期召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)詹純新先生主持。本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議題與召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議通知中列明的事項(xiàng)一致。
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)4人，代表股份41882.569萬(wàn)股，占公司總股份的 55.07%。經(jīng)本所律師審查，上述出席人員均為公司董事會(huì)確定的股權(quán)登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的股東或其合法授權(quán)的委托代理人，上述出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人的資格合法有效。
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，召集人資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》以及公司章程的規(guī)定，召集人資格合法有效。
三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
經(jīng)本所律師審查，公司本次股東大會(huì)就公告中列明的事項(xiàng)以記名投票方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決。公司按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票。本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次股東大會(huì)議案審議通過(guò)的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、結(jié)論意見(jiàn)
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
北京市天銀律師事務(wù)所（蓋章）
經(jīng)辦律師（簽字）：
朱玉栓
李 強(qiáng)
